近日，辽源市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队与吉林银行紧密协作，面向吉林银行各网点负责人及相关合作企业代表，成功举办了一场“反诈、反洗钱、断卡宣讲”业务培训活动。
    

此次培训活动紧密围绕涉案银行卡高发问题展开，重点分析了涉案银行卡的特征和识别方法，深入剖析了利用购买黄金等新型手段实施诈骗的犯罪模式。通过案例讲解与风险提示，有效提升了银行从业人员的警觉性、对潜在受害人的识别能力，以及对新型诈骗手段的辨别能力。同时，培训就银行员工在工作中遇到疑似被害人或犯罪嫌疑人时，应如何规范操作、有效与公安机关联动协作，进行了系统、深入的指导。
    

在面向企业代表的宣讲环节，民警主动了解企业在境外资金往来业务中的实际情况与潜在风险，并就企业如何加强自身风险防控、有效规避洗钱风险以及依法依规解决账户风控问题等，提供了专业的法律指导和建议。
    

吉林银行及与会企业对此次培训活动给予了高度评价和积极响应。他们充分肯定了辽源市公安局刑侦支队主动作为、靠前服务，深化警企协作，切实为企业排忧解难、保驾护航的务实举措。活动现场，相关企业代表向刑侦支队赠送了锦旗，表达对公安机关工作的感谢与支持。